河南漯河特大养老金诈骗案9人被批捕 涉案金额4000万

　　难抵诱惑 受害人掉入陷阱 

　　年逾50的吴桂琴(化名)在一家菜市场卖馒头,靠微薄的收入维持全家生计。2015年10月,吴桂琴通过熟人介绍认识了张某妮。张某妮告诉吴桂琴自己有熟人在人社局里当领导,可以帮她办理退休养老,并称卖菜的黄某某在她帮助下已经领上了退休金。在张某妮的再三诱导下,吴桂琴拿出积攒的几万元血汗钱再加上借来的钱总计6.8万元交给张某妮。不到两个月时间,吴桂琴便从银行卡里领到了“退休金”736元钱。接下来几个月,吴桂琴都能够足月按时领取自己的“退休金”。直到2016年7月,已两个月没领到“退休金”的吴桂琴跑去银行查询,被告知以前领取的不是养老金,而是一个姓黄的私人账户打来的钱。吴桂琴连忙拨打张某妮的电话,此时的张某妮早已销声匿迹,吴桂琴方知自己上当受骗。 

　　根据检方提供的数据显示,与吴桂琴有着同样遭遇的受害者近千人,随着案情的进一步展开,有更多的受害人浮出水面。 

　　精心布局 上当者趋之若鹜 

　　“只需缴纳一笔5000至35000元不等的费用,便可顺利为你办理养老金保险,并且很快能领取退休金。”这是犯罪嫌疑人张某利在2013年放出的口风。很快,一些信以为真的人便拿钱找到张某利求其帮忙。张某利带着这些人填表、照相、办卡、去人社局按指纹,走完一整套流程,张某利安抚这些人回家耐心等待。几个月后,这些人领到了第一个月的“退休金”。这事很快传开,拿钱找张某利办理退休手续的人开始络绎不绝,许多人更是通过熟人、亲戚或朋友托关系送钱求其帮忙。一时间,张某利成了一个“神通广大”的人物。 

　　殊不知,这是张某利及其同伙精心设计的一个“局”。为了给人以真实的效果,期间有人甚至冒充人社局副局长的身份出面“接待”受害人。而一些受害人按月从银行卡上领到的所谓退休金,都是张某利指使同伙用个人账户每月向受害人的银行卡上转账打钱,以蒙蔽受害人,让更多的人来上当受骗。张某利拿这些非法所得用于高档消费,购买豪车、豪宅、黄金等,大肆挥霍。 

　　类似传销 过手者层层剥利 

　　据犯罪嫌疑人张某利供述,他一般并不直接收取受害人的钱,而是搞了一个类似于传销的模式,张某利只收取他的下线交上来的钱,他的下线王某花、张某妮等人更是积极发展自己的下线,并且层层加码剥利。以王某花为例,她每收取下线的每一笔钱都按人头计算,每人加码8000到10000不等的“好处费”,她的下线及下线的下线均如法炮制。以至于到后来,在张某利那里要价5000到35000元的费用,到了受害人那里,居然炒高到了8万元。根据检方提供的数据,仅王某花经手收钱办理退休手续的受害人就达700余人,涉案金额2930万元,王某花一人非法获利达500余万元。 

　　检方提前介入 成功追捕4名漏犯 

　　案发后,召陵区检察院立即启动重大复杂案件提前介入机制,第一时间指派业务骨干介入该案,引导侦查取证。由于该案涉案金额巨大,受害人数众多且分布较广,案情复杂,证据繁琐,承办检察官排除干扰、顶住压力,多次召开案情分析会和法律适用研讨会。后侦查机关陆续将张某利等犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪向召陵区检察院提请批准逮捕,召陵区检察院成立联合办案组依法对该案进行审查。在审查过程中成功追捕4名漏犯。经过讯问犯罪嫌疑人,核实相关证据,召陵区检察院依法对张某利、王某花、张某妮等9名犯罪嫌疑人作出批准逮捕的决定。 

　　目前,此案仍在进一步办理中。